证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司

【资料图】

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱新生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数29,999,700股，占公司有表决权股份总数的91.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员张进、邵红伟、张珂列席会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容：2022年度公司董事会共召开7次会议。公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。 2.议案表决结果：同意股数29,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容：公司监事会根据公司2022年度各项运营情况，对2022年度监事会工作进行总结，并形成《2022年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意股数29,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：在报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意股数29,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况 （四）审议通过《关于公司2023年度财务预算方案》的议案 1.议案内容：公司在总结2022年度经营情况和分析2023年度经营形势的基础上，结合公司2023年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了2023年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意股数29,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （五）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容：公司2022年年度报告的财务数据由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制2022年年度报告及其摘要。 2.议案表决结果：同意股数29,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （六）审议通过《关于公司2022年度利润分配》的议案 1.议案内容：基于公司长远规划，2022年度公司暂不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意股数29,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （七）审议通过《使用短期闲置资金购买理财产品》的议案 1.议案内容：为充分发挥公司资金使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，2023 年度公司拟在不超过人民币1000万元（含1000万元）的额度内对自有闲置资金进行现金管理，购买低风险金融机构理财产品，在上述投资额度内资金可以滚动使用，且公司在任一时间点购买理财产品总额不超过 1亿元。投资期限：自 2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会决议之日止。 2.议案表决结果：同意股数29,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （八）审议通过《关于修订部分公司治理制度》的议案 1.议案内容：为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，公司对股东大会制度、董事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、年度报告重大差错责任追究制度进行梳理与修订。 2.议案表决结果：同意股数29,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （九）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的议案

1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南宏业建设管理股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意股数29,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 （十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》的议案 1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《河南宏业建设管理股份有限公司前期差错更正公告》（公告编号：2023-025）。 2.议案表决结果：同意股数29,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：丁旭、刘少国

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

一、《河南宏业建设管理股份有限公司2022年年度股东大会决议》； 二、《北京德和衡律师事务所关于河南宏业建设管理股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2023年5月19日

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